Condenan al clan familiar “Caycay” por el delito de lavado de activos

                       Martes, 12 de marzo de 2013 | 9:00 pm

                      

                    Condenan al clan familiar “Caycay” por el delito de lavado de activos.

 

El Poder Judicial condenó a los integrantes del denominado clan familiar “Caycay” a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de lavado de activos -actos de conversión y transferencia-, en agravio del Estado.

Se trata de Consuelo Esperanza Leyva Caycay, Haydee Virginia Leyva Caycay, Griselda Guerrero Córdova, Carlos Guillermo Mendoza Martino y Joel Higinio Saavedra La Rosa.
Asimismo, el colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque interpuso una reparación civil es de 10 mil nuevos soles y el decomiso de cinco inmuebles de la calle Manuel Mesones Muro Nº 262 – Sector “Puente Blanco” – PPJJ San Antonio;  de la calle Manuel Mesones Muro Nº 237 – PPJJ. San Antonio; de la avenida Bolognesi  Nº 1324; inmueble ubicado en: la Mz. “Ñ”, Lt. 28 – PPJJ. Fanny Abanto Calle; y del inmueble ubicado en la calle Mateo Pumacahua Nº 262 - Sector “Puente Blanco” – PPJJ. San Antonio; todos en ubicados en el distrito de Chiclayo.
Además, el monto involucrado en los presuntos actos de lavado de activos comprendidos en la presente acusación, alcanzan los  111,574.96 dólares. Todos los sentenciados se encuentran recluidos en el penal de Chiclayo.

En el Perú se lavan en activos hasta 7000 millones de dólares al año

Lunes, 21 de Enero 2013  |  11:06 am

                               

                                           Fuente: EFE

Procuradora antidrogas, Sonia Medina, explicó que el lavado de activos es un delito no convencional, en los que se ven involucrados un país y su economía.

En el Perú se lavan en activos entre 6500 y 7000 millones de dólares al año, señaló la procuradora antidrogas, Sonia Medina, al dar cuenta de cálculos hechos por las Naciones Unidas.

La abogada del Estado explicó que el lavado de activos es un delito no convencional, de mayor proporción, en los que se ven involucrados un país y su economía. Sin embargo, advirtió que en el Perú hacen falta especialistas para cerrar el cerco a este flagelo.

“En este tipo de delitos, todavía no hay una especialidad, salvo dos o tres voces autorizadas en este país que puedan hablar de lavado de activos. En tanto, cada quien impone sus criterios, hace dogmática, interpreta como cree conveniente y de acuerdo a ciertos intereses. Entonces, esas interpretaciones que aparecen como técnico-jurídica y no lo son, eso nos perjudica”, sostuvo en entrevista con La República.

Medina admitió su frustración porque luego de largos procesos judiciales, los casos terminan en una absolución.

“Lo lamentable es que a veces  los entes que tienen decisión, los que tienen que resolver, no son los más idóneos; en consecuencia, he ahí donde todo se trunca”, manifestó.

Remarcó que, no obstante, los procesos por narcotráfico y lavado de activos demoran más porque son procesos que implican criminalidad organizada.

“Tenemos multiplicidad de agentes, sobre todo en los procesos de lavado de activos. Desde la investigación preliminar, esto implica tener que investigar a personas naturales y a personas jurídicas, que no son ni una ni dos. Y el tener que investigar a personas jurídicas siempre implica una investigación compleja”, detalló Medina.

Detienen a Maribel Velarde acusada por presunto lavado de activos

Lunes, 17 de Diciembre 2012  |  8:57 pm

Fuente: Pública | Créditos: Captura de pantalla

La bailarina fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y próximamente será trasladada a la sede de la Dirandro.

La exbailarina Maribel Velarde fue intervenida por personal de la Dirandro en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por una orden de detención resultado de un proceso por presunto lavado de activos.

Velarde rindió su manifestación y, además, su equipaje fue registrado, tras arribar al país procedente de Colombia, informó RPP Noticias.

Se cree que la polémica bailarina será trasladada a la sede de la Dirandro de Aramburú, lugar donde permanecería 15 días.

Esta no es la primera vez que Maribel tiene problemas con la justicia, pues, anteriormente, estuvo vinculada con el asesinato de Jaime Rojas Canevaro.

Asimismo, Velarde tuvo un romance con José Dany Quispe Huamán, alias "Chakira", delincuente requisitoriado por tráfico de drogas.